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日期:2020-09-17 浏览 返回公告列表

因为一个聊天软件消息,德阳一企业竟然被骗走了90余万元。9月15日,四川新闻网记者从德阳市公安局旌阳区分局获悉,苏某和李某两名嫌疑人在广西北海已被旌阳警方抓获。被骗钱财还在进一步追缴中。



嫌疑人将诈骗的钱取出

一个QQ消息

公司损失90余万元

2020年4月,位于德阳市旌阳区的一家企业的财务部门工作人员收到了其公司负责人“潘某”的QQ消息。让这名财务人员打电话询问另一家公司的保证金是否已经打到自己公司的账上,并向这名财务人员提供了一个叫“杨总”的电话号码。

该财务人员于是按照手机号码拨了过去。“杨总”称,已经将90余万元的保证金打给了“潘总”的私人账户。于是,这名财务人员通过QQ将消息发给了“潘某”。“潘某”表示,保证金最终是要退给对方公司,又让这名财务人员在当天就从公司的账户里把这笔90余万元的保证金转给“杨总”。

按照“潘总”的指示,该名财务人员从公司的账户里分两次将钱转给了“杨总”。当天,当真正的潘总来到公司后,财务人员一核实才发现自己被骗。于是,该公司立即报警。

旌阳警方从潘某的QQ上调查发现,QQ是在境外登录,这给侦办案件带来了很大的难度。“很大可能诈骗人员是在国外实施诈骗。”旌阳公安反诈中队中队长姚伟说,办案民警决定从被骗款的去向着手进行调查。

“这笔钱被分拆了很多笔,并转入到了多个银行账户里面,然后又被及时的取走。”姚伟介绍,最终警方追查到了最大的两笔金额的去向,一张是属于苏某的银行卡,另一张属于李某的银行卡。而这两人都是广西北海人。

旌阳警方立即赶往广西北海,首先找到了苏某。经了解,苏某是经过亲戚介绍认识的李某,李某让苏某办一张银行卡,并对保证苏某可以挣大钱。不过,最终两人被旌阳警方抓获。


嫌疑人被警方抓获

谨防网络诈骗

警方提醒要注意这些方面

“诈骗人员之前应该是通过发送了带有病毒的链接,受害人点击链接后就会中毒。诈骗人员盗取了受害人的QQ后,然后暗中观察了解受害人的情况。接着,模仿受害人的语气说话。这样才麻痹了财务人员。”姚伟说,如果当初财务人员向公司负责人打一个电话确认,完全可以避免这类事件的发生。

姚伟提醒,像这类以亲人或者朋友通过发消息来借钱或转账的,一定要打电话进行核实。

除了这类的诈骗行为,姚伟介绍,目前他接到比较多的还有网上贷款被骗、网上炒股被骗、刷单被骗等,以及大家听到最多的冒充公检法等部门给受害人打电话,让其把钱转到安全账户。

“如果要贷款,一定要去正规的银行部门;遇到公检法打电话让转账的,一定要拨打‘110’或者找到派出所询问清楚。”姚伟说。


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